Configurar reglas para alertas de fraudes

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

En este tema se explica cómo configurar reglas para avisar a los representantes de servicio al cliente de la existencia de información potencialmente fraudulenta al procesar pedidos. También puede definir códigos específicos que puede usar para poner en espera los pedidos sospechosos automática o manualmente.

Requisito previo: habilitar la comprobación de fraudes

Antes de configurar y usar reglas de comprobación de fraudes, debe habilitar la comprobación de fraudes y definir los valores básicos de comprobación de fraudes.

1. Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Parámetros del centro de llamadas..

2. En el formulario Parámetros del centro de llamadas. del panel izquierdo, haga clic en Retenciones.

3. En la ficha desplegable Fraude, active la casilla de verificación Comprobación de fraude para habilitar la comprobación de fraudes.

4. En los campos Código de retención manual por fraude y Código de retención por fraude, seleccione los códigos que se mostrarán si se pone un pedido en espera por fraude manual o automáticamente.

5. Especifique las puntuaciones mínimas permitidas en los siguientes campos, y en el campo Tipo de comentario de fraude, seleccione el tipo de comentario que se usará al poner en espera un cliente o un pedido del cliente manualmente.

Definir variables, condiciones y reglas para alertas de fraude

Antes de crear una regla, debe crear las variables y condiciones que definen a quién se aplica la regla y cuándo se debe aplicar la regla. Por ejemplo, desea crear una regla para requerir que cuando el cliente 1202 realice un pedido por valor de 1.000,00 o más, el pedido de ventas se deba poner en espera hasta que se pueda comprobar el pago del cliente.

En este ejemplo, las variables son el cliente 1202 y el total de 1.000,00 del pedido. Las condiciones son que cuando el cliente 1202 realice el pedido que sea igual o superior a 1.000,00, el pedido de ventas se ponga en espera hasta que se compruebe el pago del cliente.

Use los procedimientos de esta sección para configurar las variables, las condiciones y las reglas que se aplicarán a las alertas de fraude.

Configurar variables de fraude

Use este procedimiento para configurar variables para reglas de fraude.

1. Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Fraude > Variables.

2. En el formulario Variables, haga clic en Nuevo y especifique un nombre.

3. Escriba una breve descripción de la variable del campo.

4. En el campo Tabla de variables, seleccione la tabla que contenga la variable del campo.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría CustTable, porque se trata de la tabla que contiene el campo de id. del cliente.

5. En el campo Campo, seleccione el campo cuyo valor se usará como variable.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría AccountNum, porque se trata del campo que contiene el id. del cliente.

6. Repita los pasos del 2 al 5 para agregar más variables.

Configurar condiciones de fraude

Use este procedimiento para configurar condiciones de fraude.

1. Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Fraude > Condiciones.

2. En el formulario Condiciones, haga clic en Nuevo para crear una nueva condición.

3. Escriba el nombre y una breve descripción de la condición y, a continuación, seleccione la tabla en la que se basa la condición.

   Para el ejemplo anterior, seleccionaría la tabla CustTable.

4. En la ficha desplegable Campos, haga clic en Agregar para agregar campos e información de los campos a la condición.

5. En el campo Tipo de campo, seleccione el tipo de método o el campo de tabla y, a continuación, en el campo Campo, seleccione el campo cuyo valor se usará en la condición.

6. En el campo Tipo de valor, seleccione si una variable o un valor se usará en la condición y, a continuación, seleccione un operando para la condición.

7. En el campo Valor, seleccione la condición de valor del campo.

   Por ejemplo, para especificar que una condición se aplica al cliente 1202, especifique los valores siguientes para la condición:

   • Tipo de campo – Campo de tabla

   • Campo: AcctNum

   • Tipo de valor – Valor

   • Operando – =

   • Valor – 1202

Configurar reglas de fraude

Use este procedimiento para definir una regla de fraude que use las variables y condiciones creadas en los procedimientos anteriores.

1. Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Fraude > Reglas.

2. En el formulario Reglas, haga clic en Nuevo para crear una nueva regla y escriba un nombre y una breve descripción de la regla.

3. En la ficha desplegable General, especifique el índice de fraude de la regla y seleccione si la regla se debe aplicar a una pedido completo o a líneas de pedido individuales para un cliente.

4. Active la casilla de verificación Activo para activar la regla.

5. En la ficha desplegable Condiciones, haga clic en Nuevo para agregar una condición y, a continuación, seleccione una condición de la lista.

   Repita este paso para agregar condiciones según sea necesario para la regla.

6. Haga clic en Test rule.

Configurar tipos de fraude

Use este procedimiento para configurar registros de tipos de fraude para la información que ya se sabe que es fraudulenta, incluidos los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y los códigos postales.

1. Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Fraude > Datos de fraude estáticos.

2. En el formulario Datos de fraude estáticos, haga clic en Nuevo.

3. En el campo Tipo de fraude, seleccione el tipo de fraude y, a continuación, en el campo Valor, escriba una descripción o un texto exacto del tipo de fraude.

   Por ejemplo, si ha seleccionado Correo electrónico en el campo Tipo de fraude, especificaría una dirección de correo electrónico fraudulenta conocida.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	Clave de configuración de Acuerdos comerciales Clave de configuración de Alerta de margen (si se usan alertas de margen)
Roles de seguridad	Director de ventas (para habilitar alertas de fraude) Funcionario de ventas (para crear pedidos de ventas)

Consulte también

Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas)