Настройка правил оповещений о мошенничестве

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

В этом разделе описывается, как настроить правила для предупреждения представителей отдела обслуживания клиентов о потенциально мошеннической информации при обработке заказов. Можно определить специальные коды, чтобы блокировать подозрительные заказы автоматически или вручную.

Необходимое условие: включение проверки мошенничества

Перед настройкой правил проверки мошенничества необходимо включить проверку мошенничества и определить базовые значения проверки мошенничества.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Параметры центра обработки вызовов.

2. В левой области формы Параметры центра обработки вызовов щелкните Удержания.

3. На экспресс-вкладке Мошенничество установите флажок Проверка на мошенничество, чтобы включить проверку мошенничества.

4. В полях Код удержания вручную по мошенничеству и Код удержания по мошенничеству выберите коды, которые будут отображаться, если заказ заблокирован по причине мошенничества вручную или автоматически.

5. Введите минимальные допустимые баллы в следующие поля, а затем в поле Тип комментария относительно мошенничества выберите тип комментария, который будет использоваться, когда клиент или заказ клиента блокируется вручную.

Определение переменных, условий и правил для оповещений о мошенничестве

Прежде чем создавать правило, необходимо создать переменные и условия, определяющие, к кому и когда будет применяться правило. К примеру, необходимо создать правило, согласно которому, когда клиент 1202 размещает заказ стоимостью 1000,00 или более, заказ на продажу необходимо блокировать до проверки платежа клиента.

В этом примере переменными являются клиент 1202 и общая сумма заказа 1000,00. Условия состоят в том, что если клиент 1202 размещает заказ, стоимость которого равна или превышает 1000,00, заказ на продажу блокируется до проверки платежа клиента.

Используйте описанные в этом разделе процедуры для настройки переменных, условий и правил, которые будут применяться к оповещениям о мошенничестве.

Настройка переменных мошенничества

Эта процедура используется для настройки переменных в правилах мошенничества.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Мошенничество > Переменные.

2. В форме Переменные щелкните Создать и введите имя.

3. Введите краткое описание переменной поля.

4. В поле Таблица переменных выберите таблицу, содержащую переменную поля.

   Для приведенного выше примера выберите таблицу CustTable, поскольку в ней содержится поле с кодом клиента.

5. В поле Поле выберите поле, значение которого будет использоваться в качестве переменной.

   Для приведенного выше примера выберите поле AccountNum, поскольку в нем содержится код клиента.

6. Повторите шаги 2–5, чтобы добавить дополнительные переменные.

Настройка условий мошенничества

Эта процедура используется для настройки условий мошенничества.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Мошенничество > Условия.

2. В форме Условия щелкните Создать, чтобы создать новое условие.

3. Введите имя и краткое описание условия, а затем выберите таблицу, на которой основано данное условие.

   Для приведенного выше примера выберите таблицу CustTable.

4. На экспресс-вкладке Поля щелкните Добавить, чтобы добавить поля и сведения о полях в условие.

5. В поле Тип поля выберите тип метода или поле таблицы, а затем в поле Поле выберите поле, значение которого будет использоваться в условии.

6. В поле Тип значения укажите, что будет использоваться в условии: переменная или значение, а затем выберите операнд для условия.

7. В поле Значение выберите значение для условия поля.

   Например, чтобы указать, что условие применяется к клиенту 1202, введите следующие значения для условия.

   • Тип поля – Поле таблицы

   • Поле — AcctNum

   • Тип значения – Значение

   • Операнд – =

   • Значение — 1202

Настройка правил мошенничества

Эта процедура используется для определения правила мошенничества, в котором используются переменные и условия, созданные в ходе предыдущей процедуры.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Мошенничество > Правила.

2. В форме Правила щелкните Создать, чтобы создать новое правило, а затем введите имя и краткое описание правила.

3. На экспресс-вкладке Разное введите балл мошенничества для правила и укажите, следует ли применять правило ко всему заказу или к отдельным строкам заказа клиента.

4. Установите флажок Активный, чтобы активировать правило.

5. На экспресс-вкладке Условия щелкните Создать, чтобы добавить условие, и выберите условие в списке.

   Повторите этот шаг для добавления необходимых условий в правило.

6. Щелкните Test rule.

Настройка типов мошенничества

Эта процедура используется для настройки записей типов мошенничества в связи с информацией, которая считается мошеннической, включая телефонные номера, адреса электронной почты и почтовые индексы.

1. Щелкните Центр обработки вызовов > Настройка > Мошенничество > Статические данные о мошенничестве.

2. В форме Статические данные о мошенничестве выберите Создать.

3. В поле Тип мошенничества выберите тип мошенничества, а затем в поле Значение введите описание или точный текст типа мошенничества.

   Например, если выбрать Эл. почта в поле Тип мошенничества, необходимо ввести известный мошеннический адрес электронной почты.

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория	Необходимые условия
Конфигурационные ключи	Конфигурационный ключ Коммерческие соглашения Конфигурационный ключ Оповещение по марже (при использовании оповещений по марже)
Роли безопасности	Менеджер по продажам (для включения оповещений о мошенничестве) Сотрудник отдела продаж (для создания заказов на продажу)

См. также

Настройка параметров и исходных параметров (центр обработки вызовов)