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管理员案例管理

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本文介绍如何在Microsoft Dynamics 365欺诈保护中以管理员身份处理案例管理。

若要在欺诈保护的案例管理中完成特定于管理员的任务，必须分配以下角色之一：

  • 产品管理员
  • 所有区域管理员
  • 所有区域编辑器
  • 手动评审欺诈经理
  • PSP 管理员 （仅在付款服务提供商 [PSP] 环境中可用）
  • 欺诈经理 （仅在 PSP 环境中可用）
  • 欺诈主管 （仅在 PSP 环境中可用）

如果分配了其中一个角色，则可以完成以下任务：

定义手动评审代理的案例

可以定义特定购买交易必须满足的条件，以符合手动评审的条件。 可以创建生成“审阅”决策作为输出的评估规则。 有关如何创建这些规则的详细信息，请参阅 “管理规则”。 可以使用满足业务要求的任何条件。

以下示例显示必须选择要审阅的所有事务。 交易的风险分数超过 600，用户所在的国家或地区为 美国。

RETURN Review()
WHEN @"riskScore" > 600 and @"user.country" == "US"

创建用于存储事例的队列

可以使用队列来组织评估规则标记为审阅的购买交易。 案例管理队列中显示的事务称为 事例。 可以为每个环境创建最多 29 个队列。

按照以下步骤创建队列。

  1. 在左侧导航窗格中，选择“ 案例管理 > 队列”，然后选择“ 新建队列”。
  2. 选择评估类型。
  3. 输入有助于标识队列用途的名称。
  4. 输入说明，说明存储在此队列中的事例类型。
  5. 选择审阅序列的首选项。 如果选择 “不受限制的队列”，则可以按任意顺序查看队列中的任何情况。 如果选择 “受限”队列，则必须按预定义顺序查看事例。
  6. 选择默认排序和排序依据，以定义出现事例并显示查看代理的顺序。 在受限队列中，你的选择定义代理可以查看事例的顺序。
  7. 选择超时持续时间和默认操作，以定义事例可以在队列中的最大时间量，而无需查看，以及达到该时间时执行的默认操作。
  8. 还可以通过将这些队列添加到队列中，将此队列分配给一组特定的Microsoft Entra 用户和组。 当用户从左侧导航栏转到其 案例管理 > 队列 页时，将显示分配给他们的所有队列。 默认情况下，已选择“分配给我的队列”筛选器。 该筛选器可帮助用户集中精力处理分配给他们的队列。 用户可以通过在“队列”页中应用“所有队列”筛选器来查看所有可用的队列。

可以编辑或删除创建的任何队列。 还可以在队列中添加或删除分配的用户和组。 若要编辑队列的名称或删除队列，请删除依赖于队列的路由规则。 有关路由规则的详细信息，请参阅下一部分。

注意

  • 在更改队列的排序设置之前，若要确保新排序正确，请查看所有现有事例，直到队列为空为止。 然后根据需要更改排序设置。 然后，新事例将具有正确的顺序。
  • 或者，可以创建具有新排序的新队列，并从新的或现有的路由规则指向该队列。 这样，新事例将具有正确的顺序。

所有环境都有一个名为“常规”的系统创建队列。 不符合路由到特定队列的条件将路由到 常规 队列。 常规队列具有以下设置：

  • 超时： 24 小时
  • 默认操作： 批准
  • 默认排序： 事件时间戳
  • 顺序依据： 升序（最旧的情况先显示）

无法编辑这些设置。

定义将事例路由到相应队列的条件

创建队列后，定义将用于将事例路由到它们的条件。 这些条件构成了路由规则。 路由规则类似于评估规则，但它们不会导致决策。 相反，它们会导致路由操作。 尽管每个队列可以有多个事例，但每个事例只能路由到一个队列。 可以为同一队列编写多个路由规则。

在案例通过路由规则传递后，在相应的队列中显示之前，会保留 5 分钟。 在此期间，这些情况会更新为补充事件。 如果通过 purchaseStatus 应用程序编程接口（API）收到具有任何 statusType 值的补充事件，则情况不会路由到队列。 在这种情况下，在 purchaseStatus API 事件中收到的 statusType 值记录为事务的最新状态。

可以在视觉编辑器或代码编辑器中创建路由规则。 在代码编辑器中，可以使用欺诈保护语言创建路由规则。 有关详细信息，请参阅 语言参考指南。

按照以下步骤创建路由规则。

  1. 在左侧导航窗格中，选择“ 案例管理 > 路由规则”，然后选择“ 新建规则”。

  2. 选择相关的评估类型。

  3. 若要添加可应用于规则集的顶级条件，请在条件段下添加它。 例如，你可能希望为特定产品类别运行规则集。

  4. 选择“新建” 子句 以定义路由规则的新子句。

  5. 在下拉列表中，选择要将事例路由到的队列。

  6. 使用属性和运算符的下拉列表并提供所需值来定义路由条件。

  7. 若要切换到代码编辑器，请选择 子句右上角的代码视图 。

  8. 使用命令 RouteTo Queue（“<队列名称>”） WHEN <条件>。 以下示例演示命令的代码视图，用于将总金额超过 1,000 的事务路由到 高值订单 队列。

    ROUTETO Queue("High Value Orders")
WHEN @"purchase.request.totalAmount" > 1000

注意

切换到代码编辑器时，使用视觉编辑器创建的路由规则将转换为代码视图。 但是，使用代码编辑器编辑规则后，无法切换回视觉对象视图。

若要自定义路由规则的执行顺序，请拖动路由规则以定义必须先执行哪些规则。 完成后，选择“路由规则”页上的“保存”。

查看案例管理报表仪表板

案例管理管理员有权查看案例管理报表仪表板。 此仪表板允许管理员分析队列和代理性能。 案例管理报告每 24 小时更新一次。 可以在下拉菜单中选择评估名称、队列名称和代理名称，并设置日期范围。 报告显示每日、每周和每月期间多个关键指标的性能。 若要查看特定案例，可以使用搜索功能按特定于案例管理的属性（例如队列名称、代理名称、审阅决策和原因和审阅注释）进行搜索。